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(央视财经《经济信息联播》)如果有人和你说,只要投资一笔加盟费在跨境电商平台租买网店,就可“一键托管”。这有可能是一场骗局。今年3月,宁波海曙警方就破获了这样一起诈骗案。犯罪嫌疑人利用“跨境电商代运营”做伪装,非法获利,初步查获的涉案资金就有5000余万元。而这起案件的破获,要从宁波的王女士收到的一条好友申请说起。

王女士说,2022年4月,一个自称某技术公司的业务员加了她的微信。业务员向王女士推荐了一个所谓欧美市场的跨境电商平台,他声称在这个平台上经营网店,投资越高收益越好,而且操作十分简单。

被害人 王女士:别人都是10万元、20万元的店铺,我说没有钱,他说最低2万元,一年半以后就变成五六万元。

王女士想着,虽然最低投资收益没有那么高,但自己不用费力就能赚到这些钱,也是难得的机会,于是通过对方发来的二维码支付了钱款,并签了一份电子合同。

业务员说,虽然公司会有运营老师帮忙打点网店,王女士不用费心,不过网店也和实体店一样需要进货,进货的款项需要她来支付。仅过了一个星期,业务员告诉王女士,网店还需要继续进货。

业务员声称店铺的初始状况不错,有几千元进账,但王女士需要投入更多资金才能让网店经营起来,利润才会水涨船高。考虑再三,王女士起了退出的念头,不过此时她才发现,投入的钱怕是一分都要不回来了。

被害人 王女士:业务员说这个事情要跟“上面”商量一下,后来直接说不同意退钱,怎么说都不同意退款。当时也是想着真的说不定能赚到钱,太轻信了。

以“违约”为由 前期投入资金无法拿回

王女士发现,店铺的实收入一直低于开店、进货的费用。而当她想要退出的时候,公司就以“违约”为由拒绝退款,并将开店的所有资金一并吞没。王女士这才发觉自己很可能是受骗了,连忙到派出所报了案。

警方顺线侦查,锁定了一个利用“科技公司”做伪装,实则打着“跨境电商代运营”的幌子实施诈骗的犯罪团伙。这伙人行骗的第一步,就是引诱被害人开店。

诈骗团伙会利用网络广泛投放广告,吸引客户的同时,营造出公司非常正规且实力强大的假象,获取人们的信任。一旦有被害人“上钩”,业务员就会推荐其花费2万元至20万元不等的价格,租买所谓跨境电商平台上的店面。

浙江省宁波市公安局海曙分局刑侦大队民警 张文哲:对外说一个是日本平台、一个是欧美平台。我们已经侦查很明显,这个平台是他们自己做的,后台的专业术语叫刷单,他们自己从商品的上架,到交易订单的产生,所能呈现给被害人看到的,全部是他们自己数据篡改伪造的。

等被害人签了合同、转了账,团伙成员就会开始实施骗局的第二步:利用话术引导被害人加大投入。

浙江省宁波市公安局海曙分局刑侦大队民警 张文哲:一开始都让被害人开设小额店铺,比如2万元的店铺,被害人感觉回款少或者回不了款,他们的售后部门就解释这个是小店铺,里面的交易量有限,需要升级店铺,加大开店投资金额,推荐5万元、10万元的店铺,让你投资更大的店铺,加大店铺的货仓存储量。

除了“升级店铺”和“进货囤货”,“购买渠道”也是团伙成员哄骗被害人加大投资的惯用借口。他们声称,进货后会产生货品压舱,要提高销量才能盈利,这就需要再新增一笔所谓的“渠道费”购买流量。有时被害人投入更多钱款后,团伙成员还会截图展示店铺的交易量的确有所提升,但实际上,页面上的数字都是他们通过后台修改的。

而当被害人意识到不对劲儿想要关店时,团伙成员就会以“违约”为由吞掉其前期投入的所有资金。

在掌握了诈骗团伙的组织架构及窝点位置、锁定他们的犯罪证据后,宁波海曙警方于2023年3月15日赶赴河南展开“收网”行动。

浙江宁波市公安局海曙分局通讯网络诈骗犯罪侦查中队中队长 张登奎:我局联合河南警方出动300余名警力分十个行动组,对三处诈骗窝点开展集中“收网”,成功抓获犯罪嫌疑人256名,扣押电脑、手机等作案电子设备200余台,初步查获涉案资金5000余万元。

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